大宗商事案例与行业执业经验
以穿透性的跨国法务审查，为出海中资企业剥离底层投资雷区与账期死链。
1中资企业出海前置合规自查物料清单 (Due Diligence Checklist)
- 境外投资备案 (ODI) 批复全套核验文件
- 拟投资泰国目标公司之 DBD 商务部全量穿透登记册
- 特种工业土地买卖/长租之地契（Chanote）背调与抵押权属查册
- BOI 投资促进项目可行性研究及技术转让说明全本
- 外籍技术高管派驻之 WP3工作证配额审查
2大宗跨国商事诉讼标准合规节点周期沙盘 (Litigation Process Flow)
节点一 (T+0): 接受委托，启动债务人影子资产及银行暗户隐密查册。
节点二 (T+7): 向泰国法院紧急入禀《诉前财产保全扣押申请》，执行账户冻结。
节点三 (T+15): 递交民商事起诉状；或视案情启动《商业支票法》刑事控告。
节点四 (T+90~150): 庭审质证，呈堂经领事双认证的中方商业对账单及提单。
节点五 (T+180~360): 获取胜诉判决，移交执行局启动强制法拍及资产清偿。
【合规提示】上述历史经验节点推演以过往常态实务为基准，不构成对新特定案件周期与裁判结果的任何绝对性承诺或保证。特定个案的代理关系确立须以签署正式书面委托协议为准。